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據了解，合肥一家金融公司打著P2P旗號，虛構投資項目，許諾投資可獲高額回報，非法吸收公眾存款用于放高利貸，靠賺取差價牟利。記者昨從警方了解到，目前該公司兩名負責人已被刑拘，涉案金額1000余萬元。
多名“精英”搭建網貸平臺
據了解，該公司名為安徽哲成金融信息服務有限公司(以下簡稱哲成金融)，在政務區(qū)蔚藍商務港寫字樓上租房辦公，搭建了一個名為“徽金所”的網貸平臺，平臺上時常發(fā)布一些房屋抵押貸款、企業(yè)流動資金借款等借款理由和標的。
昨日，記者來到哲成金融原先辦公地點，里面已空無一人，辦公用品也被搬空。門上貼有一張房東寫的聲明，稱其已與哲成金融解除房屋租賃合同，對方經營行為與自己無關，提醒他人對房屋不要有破壞行為。
記者在網上檢索發(fā)現(xiàn)，目前哲成金融的官方網站仍能打開，不過已長期無更新，上面的幾個電話均處于無人接聽或欠費狀態(tài)。官網資料聲稱，公司總裁楊某某為某知名院校MBA碩士學位，副總裁徐某某則是EMBA，其余高管大多是各大銀行原高管和IT精英。
公司兩老總當場被抓獲
警方通報稱，3月初蜀山公安分局經偵大隊聯(lián)合區(qū)市場監(jiān)管局、商務局、金融辦等部門，對轄區(qū)寫字樓里的金融企業(yè)展開拉網式清查。清查至哲成金融時，發(fā)現(xiàn)其辦公室內散發(fā)著大量“徽金所”網貸平臺宣傳單，其投資即可獲得高額回報的宣傳內容引起了警方注意。
進一步清查發(fā)現(xiàn)，哲成金融通過“徽金所”吸收投資，承諾將資金出借給有良好實體經營且有借款需求的企業(yè)，投資者可從中獲得7%~12%年化收益，按月付息到期還本，“這就是所謂的P2P，他們通過線上和線下吸收投資”。
警方表示，正規(guī)的網貸平臺不允許承諾固定收益，其只是一個中介，將投資者的錢介紹給第三方使用，收取一定的傭金，平臺自設資金池、不直接經手資金。但在清查中警方發(fā)現(xiàn)，“徽金所”行為則涉嫌非法吸收公眾存款，于是當場控制住正在上班的楊某某和徐某某。
吸收存款放高利貸賺差價
經查，哲成金融自2014年12月通過“徽金所”平臺發(fā)布投資標的，利用網絡廣告和業(yè)務員發(fā)傳單的方式吸收客戶，然而平臺上發(fā)布的房屋抵押借款、企業(yè)流動資金借款、車輛抵押借款等借款理由和標的很多都是虛假的，根本不存在資金需求的第三方。
那么投資者的錢呢？原來楊某某等人打著P2P的旗號吸收公眾存款，然后以更高的利息將錢拿去放高利貸，靠兩者之間的差價牟利。警方初步查明，該公司涉案金額1000余萬元，涉及人員1000余人，受害人主要分布在淮南、宿松等地，截至被查當日，尚有30余名投資者的500余萬元投資款不能歸還。
目前，楊某某和徐某某已被警方刑拘，此案仍在進一步偵辦之中。（安徽商報）
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